12月7日,董事會審計內(nèi)控委員會(以下簡稱委員會)組織召開2024年第二次會議。會議以視頻會議形式召開,委員會主任委員、集團(tuán)外部董事王旭主持會議,委員會委員韓志強、胡曉靜,集團(tuán)紀(jì)委書記聶桂生出席會議。
會上,審計內(nèi)控部部長凌霞向委員會匯報內(nèi)部控制專項審計問題反饋及整改建議和集團(tuán)2024年度審計工作總結(jié)。
委員會對集團(tuán)2024年度審計工作取得的成績給予了充分的肯定,并對內(nèi)控專項審計整改建議提出幾點要求:一是加強對審計意見落實情況的跟蹤,加強對整改措施的督導(dǎo)檢查,真正將整改意見落到實處,對反饋問題的整改情況進(jìn)行專項匯報,形成針對性的對比整改報告;二是部分重點工作項目需聘請專家評審介入,將專家評審結(jié)論作為整改依據(jù),及時將整改意見及反饋問題向董事會通報;三是聚焦解決審計過程中的審計范圍、審計程序、審計方法等存在的問題,拓寬內(nèi)控范圍,完善和補充內(nèi)控審計內(nèi)容,發(fā)揮內(nèi)審的重要職能作用,由外部審計機構(gòu)檢驗效果;四是需規(guī)范審計工作計劃的格式內(nèi)容,將整改問題劃分至具體部門,描述整改事項,注明審計意見,確保整改事項有效落實;五是制定專業(yè)人員培訓(xùn)計劃,并將培訓(xùn)工作納入2025年工作計劃當(dāng)中,依托外部董事培訓(xùn)方面的優(yōu)勢和資源,提升培訓(xùn)質(zhì)效。
最后,聶桂生指出,將密切圍繞委員會工作目標(biāo),重點梳理整改審計出的問題,優(yōu)化和改進(jìn)審計內(nèi)控流程,切實增強審計工作的針對性,力求整改措施取得實效。
董事會辦公室相關(guān)人員列席本次會議。